Geldwäschebekämpfung

Umsetzung der geldwäscherechtlichen Anforderungen

Beratung von Unternehmen bei allen rechtlichen Fragen zur Geldwäschebekämpfung und Prävention
Laufende Beratung des Geldwäschebeauftragten und der Zentralen Stelle in der Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
Informationen aus erster Hand, wir vermitteln Ihnen über unseren Informationsdienst zeitnah und praxisorientiert alle relevanten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben
Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Vorgaben
Gestaltung von revisionssicheren Empfehlungen und Arbeitsanweisungen
Durchführung von Multiplikatorenschulungen
Koordination mit den Ermittlungsbehörden
Bereitstellung einer „Whistleblowing – Hotline“ für Mitarbeiter von Unternehmen
Begleitung von internen Untersuchungen

Outsourcing und Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten und der „Zentralen Stelle“ für Unternehmen
Beratung zu allen Aufgaben im Zusammenhang mit der Beauftragtentätigkeit